廉政建设

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2138cn太阳集团古天乐员工廉洁从业行为守则

1、严禁向相关方索取、或收受相关方赠送的礼品、礼金、有价证券、支付凭证和商业预付卡。确实无法拒绝的，应及时向公司纪委报告并备案，价值200元以上的应上交公司纪委。

2、严禁利用微信红包、支付宝转账、电子礼品卡、电子提货卷等手段，或通过快递物流、电商平台、直播平台等渠道违规收受相关方、下属员工赠送的礼品礼金。

3、严禁从相关方报支应由自己承担的交通、通讯、餐饮等费用。

4、未经主管领导同意，严禁擅自参加相关方及下属员工宴请、旅游、娱乐活动。

5、严禁利用公司的资源、业务渠道、商业秘密、知识产权等为本人或他人牟利或利益输送。

6、严禁弄虚作假签证人工时、机械台班费、工程量，严禁通过虚假业务套取资金。

7、严禁违规消费、虚开发票报销应由个人承担的费用。

8、严禁违反财经纪律，隐瞒、转移、截留企业收入或作假账，或将企业资金转入或存放本人或他人账户。

加强廉洁文化建设，深化标本兼治，推进“三不”机制

2138cn太阳集团古天乐科技集团积极推进廉洁文化进企业、进项目、进工程、进班组，把廉洁文化渗透到企业生产经营管理的全过程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，加强执纪震慑、制度约束、提高觉悟有机结合，统筹推进、同向发力，系统施治、标本兼治。

（一）强化理论武装的根基。公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十九大精神，将习近平总书记关于党风廉政建设、廉洁文化建设的重要论述列为企业年度中心组学习计划各类教育培训重要内容，打牢廉洁从业的思想政治基础，以理论上的坚定保证行动上的坚定，以思想上的清醒保证用权上的清醒，不断坚定信念信心，筑牢拒腐防变思想防线。

（二）强化执纪问责的震慑。在上级纪检组织领导下，强化监督执纪，加大查处力度，及时发现和查处遵规守纪、履职用权、道德操守等方面的问题。聚焦工程项目、物资采购、产品销售、第三方服务等领域，对于存在利益输送、啃食企业资产、造成资产损失的员工，触碰“红线”丧失“底线”行为坚决亮剑，持续释放“越往后执纪越严”强烈信号。

（三）扎紧制度执行的笼子。集团纪委认真检视制度建设方面存在的模糊地带、监管盲区、执行漏洞等问题，根据近年来纪检监察政策的相关变化和上级纪检监察单位的有关要求，进一步完善纪检、审计监察相关工作制度，使公司纪检、审计监察工作有章可循。同时将结合审计、监督检查等发现的制度漏洞，用好纪律监察建议，督促相关职能部门建章立制，推动制度建设“当下改”“长久立”“执行好”。

（四）开展触动灵魂的教育。巩固拓展党史学习教育成果，推动思想信念教育常态化制度化，教育引导党员与关键岗位员工自觉践行廉洁自律准则，严守政治纪律和政治规矩。公司党委组织各职能部门、分子公司继续开展“5•10”思廉日、“算好廉政账”专题教育月、“12.9”国际反腐败日等活动，培育2138cn太阳集团古天乐新时期廉洁文化，不断用廉洁文化占领全体员工思想阵地；督促各部门引导党员干部修身律己、廉洁齐家，注重家风建设，努力形成崇廉尚廉、遵规守纪的良好社会风尚；加强对党员干部与敏感岗位警示教育，组织开展警示教育讲座、参观警示教育基地、观看警示片、用身边案例等活动；严格执行谈话制度，制定年度谈心谈话工作计划，常态化开展“明规守纪、履职尽责”谈心谈话活动，进一步落实好任前谈话、提醒谈话、警示谈话等六种谈话要求，扩大谈话覆盖面，切实做到抓早抓小。

加强纪检监督，规范权力运行

2138cn太阳集团古天乐科技集团强化纪检监督，完善“纵向联动、横向衔接”立体全覆盖监督体系，推动整改、治理有机贯通。

（一）完善内控体系。结合公司实际情况，以风险防控为重点，围绕实施内控建设工作的新目标，不断完善公司内控体系建设。进一步明确组织架构、控制目标，授权体系、控制标准；梳理和优化现行规章制度和业务流程；通过分析风险隐患，排查风险源，提出有效的风险防控措施；加强岗位职能分工和制衡机制，为实现公司战略发展目标提供合理保障。进一步完善内控监督评价体系，定期对各业务流程进行监督评价，督促缺陷整改，修订完善内部控制手册。全面建立风险管理体系，识别和评估企业的各类风险，并制定相应的风险处置方案；组织对各部门是否按照风险管理计划有效管控进行检查。

（二）做细日常监督。及时传达中央、省、市纪委有关廉政文件精神及要求，总结部署纪检监察相关工作；对“三重一大”事项与重大决策部署落实情况进行检查监督；督促公司纪委成员、各总支（支部）书记、纪检人员履职尽责，共同形成监督合力。

（三）做好专项监督。常态化抓好项目招投标、安全环保、人员招聘、关键岗位选拔等方面常规专项监督检查；围绕企业中心工作，开展对公司重点工作、重大战略事项推进进行专项监督；开展项目投资后评价等方面的监督检查。

（四）做实审计监督。落实年度内审计划，对生产经营管理、工程项目建设、财经制度执行等开展专项审计，对分子公司开展全面经营管理审计，检查职责履行、流程落实、计划执行、业务履约（服务商选择、价格控制、财务收支、按期履约）、工程建设、财务管理等情况，查找流程漏洞、监管缺失、执行不到位等。

（五）规范信访监督。规范做好纪检来信来访工作，对反映问题核查属实的，按有关规定进行处理；对信访举报不实的，及时予以澄清证明，保护员工干事创业积极性，营造团结和谐、履职担当的良好氛围。

（六）落实整改闭环。推进审计问题、各类督查、检查反馈问题整改工作，加强对发现问题整改的督办，将整改落实情况纳入部门年度绩效考核，完善问题整改监督闭环管理。